ホーム＞口座を開設される外国人のお客さまへ

口座を開設される外国人のお客さまへ

　当金庫では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で求められている事項に加え、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止するため、在留カードを交付されている外国人のお客さまによる口座開設時・口座開設以降の手続きについて、下表の通りお取り扱いしております。
　お客さまには、お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

口座開設時

1.口座開設時には、在留カードの提示をお願いします。
国籍・在留資格・在留期間等を確認するため、在留カードの提示をお願いします。
2.在留期限満了日が口座開設を申し込まれる3か月以内に到来する場合、在留期間更新のお手続き終了後にお申し込みください。
在留期間満了日が口座開設を申し込まれる日から3か月以内に到来する場合、口座開設はいたしかねます。
3.学生証・社員証等の提示をお願いします。
在留資格が「留学」・「技能実習」の方は、在籍の事実や勤務実態等の確認のため、在留カードとともに、学生証や社員証等の提示をお願いします。
なお、ご就学先やお勤め先にご在籍の確認の連絡をさせていただく場合があります。
4.口座開設までに時間を要する場合があります。
外国人の方が口座開設を申し込まれる際は、関係法令等に基づく各種確認に時間を要することから、受付当日の口座開設ができないことがあります。
また、場合によっては口座の開設をお断りすることがございますので、予めご了承ください。

口座開設以降

1.「在留資格」・「在留期間」の確認を実施しています。
在留カードを更新した場合、または住所を変更した場合は、更新後の在留カードをお取引店まで速やかにご持参ください。
在留資格・在留期間（満了日）の確認に応じていただけないまま在留期間（満了日）が到来した場合や、在留カードの提示に応じていただけない場合は、各種規定に基づき、お取引の全部または一部を制限させていただく場合があります。

以上